银行财务眼睛|香格劳农村商业银行因违反相关的反货币法规和其他

香格劳农村商业银行警告并惩罚了968,100元人民银行，凤凰城金融新闻于6月13日在6月13日。具体违规如下：1。提供不正确或隐藏的统计报告； 2。如有必要，未能提交帐户开放信息； 3。处理货币收集，付款和购买业务的工作人员没有专业的判断和选择假钱的能力； 4。如果必要时，未能将假钱搬到中国人民银行的分支机构； 5。遵循财务或资金存款； 6。交易匿名客户； 7提供个人不良信息，而无需事先告知信息主题。上香格劳农村商业银行总裁代表邓穆伊（Deng Mouhui）和穆尤（Zhou Mouyo）是纽约州农村商业银行的信息技术总经理（电子银行）的代表，受到了10,000年的惩罚。分别分别。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。