凤凰城金融新闻于8月15日在中国人民银行四川分行的官方网站上说，西方中国银行警告并惩罚了40.28亿元人民币，因为他未能根据法规履行客户身份义务。具体违规如下：1。违反财务统计管理法规； 2。违反帐户管理条例； 3。违反信用信息收集，规定，询问和相关管理条例； 4.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 5。未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告。大城CH的法律合规部门银行总经理代表Wang Maulin和当时的大城市风险总监Zhang Mouping负责两项违规行为，同时未能履行CUSTomer身份根据法规和失败的报告包括90,000元。上述违反“未能根据《金融机构反货币法规》第9条得出的规定，“未能履行客户身份身份的义务”必须根据法规建立和实施客户识别系统”； “未能根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告”，该法规的第11条对金融机构的洗钱，应报告中国货币洗钱监测和分析中心的大型交易和可疑交易。”
推荐文章
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}