银行财务眼睛丨江西吉安农村商业银行被控以23.183亿元的违反反钱

根据中国人民银行江西分行的官方网站，菲尼克斯金融新闻最近，江西吉安农村商业银行警告并罚款23.83亿元，原因是违反了六项违法行为，包括根据法规对客户身份身份身份身份的义务。具体违规如下：1。违反财务统计的相关规定； 2。违反了反对货币业务的法规管理； 3。抓住财政或基金存款； 4。违反了信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 5。未能根据法规实现客户身份的身份； 6。交易到匿名客户。 Jiangxi Ji'an农村商业银行副总裁Xu Mouhui负责根据法规和与匿名客户的贸易指责客户身份身份身份义务，并受到30,000元人民币的惩罚； Zhong Mou江西吉安农村商业银行运营和管理部总经理，负责未根据法规履行客户身份的强制性身份，并受到20,000元人民币的惩罚； Jiangxi Ji'an农村商业银行电子银行部总经理代表Yan Mou负责与匿名客户交易并惩罚10,000元人民币。违反“未能根据法规履行客户身份义务”和“向匿名客户交易”的违规行为来自《金融机构》第9条“金融机构必须根据法规建立和实施客户身份系统”。