银行财务眼睛丨西藏银行因违反反洗钱法规和其他三项违规行为而受

根据中国人民银行西藏分行的官方网站，凤凰城的金融新闻警告了西藏银行，并惩罚了480,000元人民币的三项违反交易的匿名客户。 具体违规如下：1。扣押财政或基金存款； 2。匿名客户的交易； 3。击败企业安全管理要求的信用报告。 西藏银行总裁助理和藏族银行管理部门负责人Wu Mouqiang的Gang Mou负责与匿名客户交易并惩罚17,500元人民币。 上述“违反匿名客户的交易”是从金融机构的反洗钱法规的第9条中得出的，“金融机构必须建立和实施根据法规，是客户识别系统。”