2021年，当陈志深陷多项刑事指控的商业帝国仍在建设中时，他位于新加坡的家族办公室的员工却遇到了一些看似微不足道的技术故障。起初，一些员工无法拿到办公室副本。几天后，门禁卡也过期了。恢复访问后，员工们发现自己遇到了大麻烦：陈志的银行账户上百万美元被盗。彭博社报道称，陈志作为柬埔寨太子集团创始人兼董事长，目前被指控经营一个基于奴隶制、性骚扰和“杀猪盘”的全球商业帝国。但多年来，陈志在新加坡把自己表现为受害者。他的家族办公室在 2021 年至 2022 年间对前高管 David Wong 提起多起诉讼，指控后者从谭志的华侨银行银行账户“挪用”了 584 万新加坡元（450 万美元）。法庭文件王显明在 2021 年 7 月被解雇之前一直是陈志家族办公室的唯一董事。在这场法律诉讼中提交的 80 多份文件详细介绍了陈志在新加坡建立的庞大银行网络以及他如何从该国监管机构获得税收减免。这些文件还缓解了管理家族办公室有时繁琐的官僚作风。总而言之，它们展示了被美国当局指控为犯罪“主谋”的陈志多年来如何公开在新加坡行走。在一系列的电子邮件往来中，他的M首先讨论了员工向新加坡金融管理局发送的一份继续享受政府税收优惠的报告，然后话题转向了将388公斤威士忌从日内瓦自由港空运到新加坡保税仓库的计划的最新进展。转移完成后，黄描述了陈志的反应：“他尝了瑞士威士忌，一切都很棒。”陈志，37岁，常住居民，已经很富裕了2017 年年中，他第一次见到黄。根据黄的证词，陈志希望在新加坡进行更多投资，以期获得永久居留权。两人行动迅速——公开记录显示，陈志仅今年一年就花费了近 4000 万新元购买豪宅。到 2018 年，新加坡公民 Wong 已与银行、新加坡经济发展委员会和新加坡金融管理局会面，并提交了足够的文件来建立一家名为 DW Capital Holdings Pte. Ltd. 的家族办公室。陈志后来获得了税收优惠。据公开记录和熟悉陈志生活状况的人士透露，陈志在接下来的几年里生活得很好。他的企业集团已在全球扩张，他在新加坡和其他国家拥有多辆丰田阿尔法和梅赛德斯-迈巴赫豪华轿车。一位经常参加他在新加坡聚会的客人说，陈志喜欢昂贵的中国茶——一砖茶的价格超过10万美元，而且经常戴着RiChard Mille 或百达翡丽手表。与此同时，Wong组建了一个团队，并为kanthe老板设置了许多生物。该文件提到了与多家银行和金融服务机构的关系：从上述华侨银行及其新加坡私人银行，到 J. Safra Sarasin AG 银行、德意志银行、马来亚银行有限公司和大华继显银行。新加坡货币管理局、大华继显银行、马来亚银行和 Safra Sarasin 均未回复电子邮件询问。与新加坡经济发展局一样，德意志银行拒绝发表评论，称警方正在调查。华侨银行表示，该行严肃对待反洗钱法律法规。一位发言人表示：“当银行账户中发现可疑交易时，我们会立即采取适当措施，包括向有关当局报告。” Wong的旗舰是CMFO PTE，号称服务亚太超高净值家庭，涉足科技和房地产公司领域。文档s 显示，他还交易外汇、购买债券，并拥有多个账户的授权书和签名权。会所陈志最终决定改变他家族的运作方式。文件显示，2021年5月31日，黄某被叫到高端地产嘉丰宫的“会所”，参加陈志在新加坡的高级员工会议。据知情人士透露，这套四居室公寓于 2017 年以 1620 万新元的价格购买，现已改建为豪华商业场所，配有按摩浴缸、卡拉 OK 和雪茄区，可欣赏城市全景。根据大皇宫提交的文件，当时合并已迫在眉睫。由 Karen Chen Xiuling 领导的审计团队要求访问 Wong 业务部门的 mga 主要文件和管理帐户。他们要求黄先生向有关当局和新加坡银行提供文件，以证明陈志财富的合法来源，包括一份黄本人撰写的两页财富来源”。作为该计划的一部分，陈的主要工具之一的天际投资管理公司打算与该家族的城镇办事处Duo Tower共享办公空间。到6月底，许多文件仍然无法获得，审计小组提出的问题变得更加尖锐。陈凯伦在宣誓书中表示，黄管理和陈拥有的一些实体似乎在相互支付，其中包括535,209美元的管理费。她6 月 23 日拍摄的照片显示，在办公室合并之前，办公室里堆满了卢布斯基杜松子酒（一种价格实惠的波兰葡萄酒），旁边的货架上摆满了酒瓶。根据黄的证词，黄因多种疾病正在休病假，这使得联系他变得更加困难。他始终无法让复印机正常工作，不得不向 Wong 的技术团队寻求帮助。审计师还发现许多其他公司正在使用家族办公室作为地址。 11 月 4 日的一天晚上，陈氏家族办公室取得了突破，当时黄解释说，陈凯伦发现的许多生物都是她的个人项目。这酒是他的，不许碰。突然间，友好地交换问题和祝福变成了僵硬的、要求严格的要求和粗体的文字。 “在我们收到您提供的银行对账单、财务报表或财产清单进行审查和盘点之前，请勿移动任何物品，包括个人物品和数字物品。”他给包括陈志私人助理在内的团队发了一封信，称：“团队会议将于下周一（2021年7月5日）上午11点在二人组办公室举行，请参加。谢谢。祝好。”
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