银行财务眼睛| Everbright Bank的Shenyang分支机构因违反反货币

Everbright Bank的Shenyang分支机构的官方网站称，凤凰城的金融新闻于6月17日发出警告，并惩罚了22.915亿元人民币，因为他违反了六项违反了反钱法规的行为。具体违规如下：1。违反财务统计中的相关法规； 2。未能根据法规履行反特雷科网络欺诈中相关法规的实施； 3。未能根据法规实施相关网络安全管理法规的实施； 4。4。打破RMB流通管理法规； 5。违反信贷信息收集，规定，询问和相关管理条例； 6.未能根据MGA法规履行客户身份义务。 Zhang Mounan，Everbright Bank的Shenyang分支机构总裁的代表和Zhang MOU是Everbright银行Shenyang分行法律合规部的总经理，他负责未根据法规实现客户身份的强制性身份，并负责15,000元人民币。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。