银行财务眼睛|广东瓦卡的业务因违反反洗钱法规和其他三项违规行

根据中国人民银行的广东分行的官方网站，凤凰城金融新闻警告说，广东福卡业务违反了商家管理法规，违反了机构管理法规，并且未能根据法规维护客户识别信息和交易记录。它没收了312.82亿元的非法收入，并受到635万元的惩罚，总共惩罚了94.782亿元人民币。杨（Yang）的法律代表，广东省商业董事长兼经理经理受到50,000元的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。